TV en vivo

Exigen a CNBV informe sobre multas por lavado

México

El Instituto Federal de Acceso a la Información exigió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entregar un informe público sobre las multas que impusieron a entidades financieras que no cumplieron con la normativa de prevención de lavado de dinero, en el plazo de 1997 a junio de 2012.

De acuerdo a un comunicado, el IFAI instruyó a que se difundan enversión pública 141 expedientes con las multas impuestas.

Lo anterior a solicitud de un particular, quien recibió en primera instancia una respuesta negativa, bajo el argumento de que se trata de información clasificada, por tratarse de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, además de contener datos personales de personas físicas y morales.

Sin embargo, el particular presentó un recurso de revisión, que fue turnado a la comisionada Jacqueline Peschard, quien determinó que 141 expedientes, que cuentan con multas firmes (que no están en proceso), no se pueden considerar como confidenciales.

Aún así, se estableció que ""la información que obre en los 141 expedientes que permita identificar y relacionar a los clientes y usuarios con su patrimonio y manejo del mismo, no sería susceptible de entrega?".

Tras el proceso y con base a que la "?información que da cuenta de las conductas que dan origen a la imposición de sanciones (cuyo titular son las entidades financieras) no es susceptible de ser clasificada como confidencial"?, el pleno del IFAI determinó que se deben entregar los siguientes datos:

Números de cuenta, número de contratos fiduciarios, número de folio SITI, operaciones, domicilio particular. A los trabajadores de las entidades financieras, como por ejemplo, sus nombres, así como aquella información que dé cuenta del sistema operativo de las entidades financieras.

Asimismo, en el caso de la información relativa a las conductas que dieron origen a las sanciones impuestas; así como la relativa a montos de operaciones que hayan generado la imposición de multas siempre y cuando no hagan identificables al cliente o usuario correspondiente, no sería susceptible de clasificación.

Redacción

Logo multimedios

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de MULTIMEDIOS; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Te puede gustar

Enlaces promovidos por Taboola

Utilizamos cookies

Utilizamos cookies para darte la mejor experiencia de usuario y entrega de publicidad, entre otras cosas. Si continúas navegando el sitio, das tu consentimiento para utilitzar dicha tecnología, según nuestra Política de cookies. Puedes cambiar la configuración en tu navegador cuando gustes.

Quiero saber más Estoy de acuerdo