Define PGR tareas de su Unidad de Análisis Financiero

La Procuraduría General de la República publicó el acuerdo de su titular, Jesús Murillo Karam, que establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de esa dependencia, la cual dará seguimiento a los asuntos en los que aporte elementos o indicios, desde la averiguación previa y hasta la conclusión del procedimiento penal.

Con el propósito también de consolidar el esquema de generación de inteligencia y fortalecer a esa unidad, el acuerdo establece que el titular de la misma podrá analizar los patrones de conducta que pudieran estar relacionados con hechos constitutivos de delitos fiscales, financieros u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5307042&fecha=17/07/2013, el acuerdo de la PGR plantea que el titular de la Unidad Especializada de Análisis Financiero podrá también elaborar los proyectos de guías y manuales técnicos para la formulación de dictámenes en materia de análisis financiero y contable que requieran los agentes del Ministerio Público de la Federación.

Considera la elaboración de diagnósticos en materia de análisis financiero y contable con la información que recabe en el ejercicio de sus facultades, y proporcionarlos a las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes en la investigación y persecución de los hechos constitutivos de delitos fiscales, financieros u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Prevé también para el titular de esa unidad, el desarrollo de los criterios y metodologías para el requerimiento de la información relacionada con los reportes sobre operaciones financieras susceptibles de estar vinculadas con hechos constitutivos de delitos fiscales, financieros u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Redacción