Sanciona EU a estructura de "lavado" de dinero de grupo delictivo

El Departamento del Tesoro congelará las propiedades en jurisdicción estadunidense de Filemón García Ayala, considerado "líder de la red de lavado de dinero que hace grandes transferencias internacionales en nombre" de la organización.

Washington DC -Baltimore ? El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el responsable del entramado de ?lavado? de dinero de la organización narcotraficante de Los Zetas, al incluir en su lista a uno de sus jefes, Filemón García Ayala, y dos empresas vinculadas.

Las sanciones permiten congelar las propiedades en jurisdicción estadounidense de García Ayala, considerado "líder de la red de lavado de dinero que hace grandes transferencias internacionales en nombre de Los Zetas".

García Ayala se encuentra en paradero desconocido desde que en junio de 2012 las autoridades mexicanas intentaran detenerlo por su papel dentro de la red financiera de la organización de tráfico de drogas.

Las sanciones, que también multan a todo estadounidense que tenga negocios con los designados, incluyen dos empresas vinculadas con García Ayala, Prodira Casa de Cambio y Trastreva, ambas establecidas en Zacatecas.

La decisión del Tesoro bloquea los bienes de filiales de Prodira en los estados estadounidenses de Texas, Arizona, Colorado y Iowa, así como los de International & National Exchange Services Inc.

"Al exponer otro operativo clave para el dinero vinculado a Los Zetas, el Tesoro priva a la organización de otra importante vía de lavado de narco-dólares", indicó en un comunicado Adam J. Szubin, responsable de la oficina encargada de las sanciones, OFAC (por su sigla en inglés).

El cartel de Los Zetas está incluido dentro de la lista de organizaciones sujetas a sanciones y en 2011 fue declarada por el presidente estadounidense, Barack Obama, como una organización criminal trasnacional, decisión por la que se implementan medidas para bloquear sus actividades.

EFE